A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Avaré, prendeu preventivamente, na manhã desta quarta-feira (22/7), o principal investigado por liderar um esquema de fraudes contra empresas do setor têxtil. O homem, de 65 anos, foi capturado em Santa Bárbara d'Oeste durante a Operação "Comprador Fantasma", que também cumpriu mandados de busca e apreensão em Americana e Ibitinga. Durante as diligências, foram apreendidos R$ 9.089 em dinheiro, além de aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais de interesse para a investigação.
A operação é resultado de cerca de quatro meses de investigação conduzida pela DIG de Avaré para desarticular uma organização criminosa especializada na prática de estelionatos mediante o uso fraudulento da identidade de empresas do ramo têxtil.
As investigações começaram após uma tradicional empresa de Avaré constatar que sua identidade empresarial havia sido utilizada para realizar compras fraudulentas. O golpe ocorreu no fim de fevereiro deste ano e só foi descoberto semanas depois, quando fornecedores passaram a cobrar mercadorias que jamais haviam sido adquiridas pela empresa.
Com a instauração do inquérito policial, os investigadores realizaram diversas diligências que permitiram identificar a estrutura criminosa, reunir elementos probatórios e representar pelas medidas cautelares posteriormente deferidas pelo Poder Judiciário.
.jpeg)
O aprofundamento das investigações revelou que o caso registrado em Avaré era apenas um dos crimes atribuídos ao grupo. Os prejuízos inicialmente identificados ultrapassam R$ 100 mil, atingindo empresas dos estados de São Paulo e Minas Gerais, sem prejuízo da identificação de novas vítimas.
Segundo a investigação, os criminosos selecionavam empresas do setor têxtil, utilizavam identidades empresariais falsas para negociar compras de elevado valor e determinavam a entrega das mercadorias em endereços previamente definidos. Em seguida, os produtos eram encaminhados a receptadores, principalmente na cidade de Ibitinga, onde eram redistribuídos.
A análise de dados telemáticos revelou pesquisas sobre empresas do ramo têxtil em diversos estados, consultas a cadastros empresariais, contatos comerciais e planejamento das rotas de transporte das mercadorias, evidenciando uma atuação organizada, estruturada e de abrangência interestadual.
O principal investigado foi identificado a partir do cruzamento de diversos elementos técnicos obtidos durante a investigação. As diligências também apontaram que ele possui antecedentes por crimes semelhantes, responde a processo criminal e utilizava tornozeleira eletrônica por determinação judicial.
Durante o cumprimento do mandado em Santa Bárbara d'Oeste, além da prisão preventiva, os policiais civis apreenderam documentos, cadernos com anotações, um notebook, quatro aparelhos celulares, cartões bancários, chips telefônicos, dispositivos de armazenamento de dados e R$ 9.089 em espécie.
Já nas buscas realizadas em Ibitinga, foram apreendidas centenas de toalhas de mesa que apresentam relação com a investigação conduzida pela DIG de Avaré, sendo o material recolhido para perícia e aprofundamento das apurações. Todo o material apreendido será submetido à análise técnica com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa, rastrear a destinação das mercadorias e ampliar o conjunto probatório.
A Operação "Comprador Fantasma" representa mais uma ofensiva da Polícia Civil no combate às organizações especializadas em fraudes empresariais e estelionatos de elevado impacto financeiro. O investigado permaneceu preso à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia, enquanto as investigações prosseguem para responsabilizar criminalmente todos os envolvidos.
A operação contou com o apoio operacional de equipes das Polícias Civis de Santa Bárbara d'Oeste e de Ibitinga, cuja atuação integrada foi fundamental para o cumprimento simultâneo das ordens judiciais e para o êxito das diligências realizadas nos municípios envolvidos.
O delegado Adriano Leite de Assis, titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Avaré e responsável pela investigação, destacou que a prisão preventiva representa um avanço significativo para a elucidação do caso.
"A investigação demonstrou a existência de uma estrutura criminosa organizada e voltada à prática reiterada de fraudes contra empresas. A prisão do principal investigado e a apreensão dos materiais permitirão aprofundar as apurações, identificar todos os envolvidos e reunir elementos para a completa responsabilização penal dos integrantes do esquema", afirmou.
