A Justiça de São Paulo acolheu pedido da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e determinou bloqueio de bens das distribuidoras de combustíveis Aster e Copape, dos empresários Roberto Augusto Leme da Silva e Mohamad Hussein Mourad, conhecidos como Beto Louco e Primo, alvos da Operação Carbono Oculto. O processo tramita sob sigilo.
A medida busca evitar o esvaziamento patrimonial dos alvos e permitir a recuperação de créditos tributários das empresas. Segundo investigadores, estruturas financeiras teriam sido usadas para blindar recursos e dificultar o rastreamento do dinheiro. Entre elas, fundos administrados pelo grupo Genial Investimentos.
Procurada por WhatsApp às 15h, a defesa de Roberto Augusto Leme da Silva não se manifestou. A reportagem não localizou a defesa de Mohamad Hussein Mourad.
Em nota, o Banco Genial diz que não figura como investigado na Operação Carbono Oculto. "Sua participação no caso decorre da atuação como administradora fiduciária de fundo de investimento específico, tendo prestado os esclarecimentos solicitados às autoridades competentes, com as quais vem colaborando desde que tomou conhecimento dos fatos", afirma a instituição.
O dinheiro bloqueado estava investido sob a forma de CDBs (certificados de depósito bancário) e CCBs (cédulas de crédito bancário).
Segundo a colunista Mariana Barbosa, do UOL, a Secretaria da Fazenda de São Paulo bloqueou R$ 176 milhões relacionados ao grupo Genial por meio da ação cautelar e tenta recuperar R$ 7,6 bilhões em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) das empresas investigadas, incluindo juros e multas.
De acordo com a coluna, o dinheiro bloqueado corresponde a uma operação de emissão de CDB por meio do Radford Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado —citado na Carbono Oculto como destino de dinheiro ligado ao PCC. Em seguida, a instituição concedeu um empréstimo, via CCB, usando o mesmo CDB como garantia.
As investigações apontam uma estrutura em que valores do próprio grupo circularam por diferentes operações, permitindo a aquisição de ativos como imóveis e participações em fundos. Esses bens, por sua vez, eram alienados ao banco como garantia. Para as autoridades, o arranjo teria como objetivo dificultar o rastreamento e viabilizar a ocultação patrimonial.
Antes de migrarem para o grupo Genial, em 2024, os empresários investigados operavam com a gestora Reag, alvo da Carbono Oculto e liquidada pelo Banco Central. Nessa transição, teriam levado consigo um fundo de cerca de R$ 500 milhões lastreado em créditos consignados do Banco Master.
Anunciada por órgãos federais como a maior operação contra o crime organizado no país em termos de cooperação institucional e abrangência, a Carbono Oculto investiga a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis e no mercado financeiro.
Mourad, o Primo, é apontado na investigação como operador de uma rede de empresas em nome de "laranjas", enquanto Leme (Beto Louco) aparece como articulador financeiro da estrutura, responsável pela gestão de recursos e uso de fundos e holdings para ocultação patrimonial. Eles estão foragidos desde que tiveram a prisão decretada.
Como mostrou a Folha, Leme se comprometeu a pagar R$ 1 bilhão em impostos devidos ao estado de São Paulo caso o acordo de delação premiada que propôs oficialmente ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo) seja aceito. A proposta ainda depende de aval dos promotores.
Diferente de uma tentativa anterior rejeitada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) —que envolvia nomes com foro privilegiado em Brasília— a nova proposta focaria em autoridades estaduais, segundo o empresário.
